Normaljob.ru
  
Личный кабинет
 
Электронная почта
Пароль
Запомнить меня
Напомнить пароль
 
Регистрация
 
главная страница поиск резюме поиск вакансий обучение справочник профессий
 
      распечатать    
 
Резюме  ID3728
Обновлено: 25.10.2016
Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Богомолов Виктор Иванович
 
Контактная информация  
Для просмотра контактной информации необходимо авторизоваться
Критерии поиска работы
Проф. область Наука, образование, повышение квалификации
Ожидаемая зарплата 80000 RUR
График работы Любой
Город поиска работы Москва
О себе
Пол Мужской
Дата рождения 06.05.1980
Гражданство Россия
Город проживания Москва
Опыт работы
Общий опыт 5 лет и более
Образование
Образование Высшее
Полезные навыки
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Большой опыт проведения выездных и дистанционных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ по всем направлениям внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
Анализ деятельности клиентов и сообщений о подозрительных операциях. Проверка правильности и полноты ведения анкет клиентов, оценки уровня риска клиентов, своевременности обновления сведений о клиентах. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ и анализа сообщений о подозрительных операциях клиентов.
Умение работать с большим объемом информации, свод и анализ данных.