Регистрация соискателя
Регистрация компании
Восстановление пароля
Вход
Резюме 3728 от 25.10.2016

Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Богомолов Виктор Иванович
Профессиональная область Наука, образование, повышение квалификации
Город поиска работы Москва
Город проживания Москва
Ожидаемая зарплата 80000 руб.
График работы Любой
Гражданство Россия
Номер телефона Для просмотра номера телефона необходимо Зарегистрировать компанию или Войти
Пол Мужской
Возраст 38
Опыт работы 5 лет и более
Образование Высшее
Полезные знания, умения и навыки работы
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Большой опыт проведения выездных и дистанционных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ по всем направлениям внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
Анализ деятельности клиентов и сообщений о подозрительных операциях. Проверка правильности и полноты ведения анкет клиентов, оценки уровня риска клиентов, своевременности обновления сведений о клиентах. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ и анализа сообщений о подозрительных операциях клиентов.
Умение работать с большим объемом информации, свод и анализ данных.
Иностранные языки
Не указано

Распечатать

Поделиться этим объявлением